美国公布对EB5投资移民项目的欺诈及风险的最新监察报告

        美国问责局(GAO)是美国政府机构的审计机构，最近发表了关于纠纷不断的EB-5投资移民计画的欺诈及国家安全风险的监察报告，对向美国经济投资80万美元的外国人提供绿卡的做法是否值得，提出了严重疑虑。

        该报告疑虑集中在欺诈和对美国国家安全的风险上，指出EB5计画几个令人惊讶的特点：
—93%的申请集中在区域中心；
—大多数区域中心集中在地产有关专案；
—投资人大多来自单一国家；
—大多数纠纷及丑闻来自上述单一国家，其中大多数又是由与投资者同样血统的美国公民盗用、挪用投资者资金所致。

        问责局在这份80页报告的摘要中指出：
“USCIS不收集有关(1)拒绝EB-5申请和(2)终止区域中心原因的数据。而收集和评估这些数据是为USCIS提供有关该计画风险的宝贵参考。”
        如果不知道为什么决定会失败，很大可能还会继续犯同样的错误。在分析美国公民及移民服务局在EB-5方面的活动时，问责局拒绝进一步公开更多数据。

        在报告的第31页显示的、截至2021年6月30日各州批准运营的美国公民和移民服务区域中心的数量：

        这是一张没有数字的美国各州地图，没有区域中心的州以白色显示，有这些中心的州以不同深浅的灰色显示，两个州显示为黑色（纽约和加州），表示拥有最多区域中心，其中一个州有159个！三个没有此类区域中心的司法管辖区位于美国最偏远角落：阿拉斯加、美萨摩亚和缅因州。说明一下：南达科他州在2016年爆发将近一亿美元的EB5投资移民计画的大规模严重纠纷冲突后，再也没有区域中心。
        USCIS以往并没有公布太多关于该计画中欺诈发生率的任何数据，而这次公众却在问责局的EB5欺诈及风险报告的第35页看到令人震惊趣的统计表：

        可以看到，在公布的EB-5案子中，大约29%~ 68%的案例后来被宣布为欺诈，在2020~2021年年度，三分之二以上项目存在欺诈——这意味什么？！
最终实际案例数取决于欺诈检测和国家安全理事会（FDNS）最初选择了多少案件作为欺诈检测——FDNS以这种方式识别了总量的5%，还是多达 50%？如果是5%中的68%，那还表示情况“虽然严重、并非不可控”；如果是50%中的68%，就表示“EB5投资移民计画已严重失败”。
        需要注意：这是问责局关注FDNS认为可能涉及欺诈的案例，在FDNS认为没有欺诈的情况下，欺诈的实际发生率又是如何？对此，问责局在约谈询问了USCIS专门负责审批EB5申请及申诉的十五名工作人员之后，没有进一步公布，而是在报告毫不起眼的第99号注脚处表示公开数据“会有敏感性”。
        报告显示，美国公民及移民服务局（USCIS）至今仍没有公布有多少申请数量是在长时间等待之后被拒绝，以原籍国申请的拒绝率，只在第23页表明韩国人申请成功率最高，拒绝率仅为5.8%，而俄罗斯人 达到30.9%，伊朗人是47.2%为成功率最低。
        问责局虽然没有公开更多数据，但最少已让公众有机会拨云见雾，逐步深入了解EB5这个计画的真实情况，既然冰山露出了一角，相信公众迟早会看到所有真相的。
        问责局80页原文报告下载：https://www.gao.gov/products/gao-23-106452