多明尼加「黄金护照」7700人名单曝光！

        15家国际新闻媒体、有组织罪案调查机构及总部位于美国的政府问责项目合作进行的一项秘密调查，公布了对备受争议的“黄金护照”计划在多米尼克的首次详细报告。 

        他们通过在加勒比地区的档案馆、图书馆及政府宪报中搜寻，最后汇总整理出购买加勒比海的一个小岛国——多米尼克护照的多达7700人的客户名单。 

        在市场各种黄金护照计划中，多米尼克是目前最便宜、也是规模最大的投资入籍公民计划之一：直接向政府捐赠10万美元，或投资20万美元购买政府批准的房地产项目即可。而持该国护照允许免签证或落地签前往包括欧盟在内的130多个国家和地区（英国已取消其免签待遇）。 

        那么，这个人口仅7万多人的岛国究竟总共出售了多少？调查机构通过细致的搜索查证，找到了2007年至2022年的每位入籍公民的名单。令人惊讶的是：宪报应是成为多米尼克公民的官方公共信息来源，但该公报仅以纸质形式出版，并没有电子档——自2019年3月之后就再没有公布过任何名字。除了这次公布的7700人之外，调查机构表示还有3000-4000人，包括通过正规移民或婚姻入籍的，但绝大多数人都是购买公民身份的。 

        上述机构经核查，最大的买家群体是来自俄罗斯、中国、伊朗的人，其中包括金融寡头、官员和政客等，都从这个加勒比小国购买了公民身份。媒体确认了至少30名获得多米尼克护照但随后受到调查、被指控犯罪或被定罪；还有其他十几个最终成为逃犯，或逃避本国刑事调查或正被起诉的；还有些虽没有被指控有不当行为，但作为“政治公众人物”的身份在开设公司或银行账户时受到了额外审查。另外发现，数十名多米尼克护照买家已使用他们的新证件在世界各地创建关联公司。 

        在这些情况下，多米尼克被指控故意向犯罪分子出售护照——该国官员没有回答媒体关于这些公民身份是否会被取消的问题。 

        在2016年的一次媒体采访中，多米尼克时任联合国代表夸下海口，指该国的尽职调查会深入挖掘了潜在申请人的日常生活各方面，“那些有隐瞒事情的人是无法不会申请的”。然而，在同一次联合采访中，多米尼克投资入籍公民计划(CBI)负责人却坦承，只有2%的申请人会被拒绝。 

“黄金护照是为犯罪分子专门设计的”
                                                                                                                               —Sophie Int Veld 

        这次，调查机构特别强调了多米尼克护照免签国家包括大多数欧盟成员国。而欧盟一会长期以来一直对黄金护照制度表示担忧。而前往欧盟和英国的免签证旅行正是加勒比海投资公民身份计划的主要卖点之一，欧盟和英国在此类计划上自身也遇到了相当多的麻烦，导致一些欧盟国家和英国完全关闭了自己的计划。 

        欧洲议会议员Sophie Int Veld是全球此类公民计划的越来越多的强硬反对者之一。她指出，“这是进入欧盟的红地毯，现在是时候撤下了”。 

        国际问题专家表示，多米尼克的投资公民计划是对长期殖民剥削时代结束的回应。一百多年的奴隶制、法国和英国的殖民统治以及全球化使该国几乎没有发展选择——最后只能依赖出售公民身份来为其公共服务提供资金，其财政收入也变得日益依赖于该计划收入。 

        根据国际法，多米尼克所做的一切并不违法。Oxford’s Migation Observatory主任Madeleine Sumption指，“各国都有权制定自己的公民入籍政策”。 

        但专门研究黄金护照移民的专家Kristin Surak表示，向可疑人物提供护照必然会带来声誉风险——最终依然还是会波及到该国。 

        Surak表示：“像欧盟这样的大国随时会取消免签待遇，就像太平洋岛国瓦努阿图2022年因黄金护照计划而被欧盟取消免签待遇的情况一样。” 

        对该计划的担忧给当地出生的多米尼加人带来了严重后果。英国政府于今年七月停止了多米尼加和其他四个国家的免签证待遇。事实上，英国曾允许多米尼克公民自由入境，因为该岛是其前殖民地，但最近的限制措施理由是“明显滥用”该国的公民入籍计划。英国内政大臣Suella Braverman表示，该岛一直在向“已知对英国构成风险的个人”授予公民身份。而多米尼克总理Roosevelt Skerrit对英国政府此决定表示“不幸”(Unfortunate)，坚称该国政府正在采取“额外措施来加强投资公民计划....该政府有一个多层次的制衡体系，由顶级尽职调查机构负责处理”。 

        但一位曾担心背景调查的多米尼克护照申请人却向来调查核实的国际媒体承认，他自己的尽职调查过程根本没有带来任何挑战甚至问题。 

        无疑，该份调查报告引发了国际社会对该计划的透明度及要求过于简单的草率的强烈质疑，也让多米尼克政府感到尴尬。多米尼加政府没有对此做出回应，但负责监督公民身份销售的总理Roosevelt Skerrit在今年9月18日和10月3日的新闻发布会上为该计划进行了辩护称，“为岛上的经济和社会发展提供了很大一部分资金”，并已被用于建造数千所房屋、改善医疗保健、帮助国家安全、帮助实现经济多元化。经济并通过建设酒店来发展农业和旅游业经济”。同时，他也提出了一系列阴谋论，“这个国家的一些人正试图破坏投资公民计划，因此与国际媒体相互勾结，传播大量关于我们投资公民计划的错误信息，所有这些都是为了摧毁它。在多米尼克，有些人参与其中只是因为他们想让我们工党退出政府。” 

        Skerrit表示，投资公民计划“承担了我们经济和社会发展的很大一部分以及国家就业计划的全部费用，每月接近500万美元。它已被用来建造数千所房屋、改善医疗保健、帮助维护国家安全。” 这位总理强调，“我们拥有一个强大的系统，在不同层面进行了尽职调查。如果有人今天成为多米尼克公民，明天他去做某事时被发现有一些法律问题，你不能为此就责怪该计划。” 

多米尼克身份是“罪犯集中地”？
        在对多米尼克公民发布新限制后，英国没有进一步说明他们是否会跟进，将这7700人排除在允许签证申请的范围外。多米尼克法律规定，投资入籍申请人如果有犯罪记录，将被禁止入籍。然而，现实却并非如此。媒体在掌握该7700名多米尼克护照持有者名单后，发现其中多个令人不安的名字：
—某些可疑人士在其他地方被指控犯罪很久之后，开始使用多米尼克护照设立公司；
—约旦商人Mutasem Faouri和他的父亲Fayez于2010年就获得多米尼克护照。两年后，父子被捕，被指控诈骗投资者数千万美元，最终被判入狱。但Mutase却成功逃脱了监狱，此后在英国成立了公司，国籍为“多米尼克公民”，现居住在阿联酋；
—西班牙公民Pedro Fort Berbel于2015年获得多米尼克公民身份，两年后被美国证券交易委员会(SEC)指控经营庞氏骗局，金额高达数千万美元。2019年，SEC 赢得了对Berbel及其公司Fort Marketing Group LLC 索赔2600万美元的判决，但发现他已将数百万美元转移给在多米尼克拥有的New Scotia银行、第一加勒比国际银行和多米尼克银行的多个账户的律师。—Hassan Nasser Jaffar al-Lami是一名伊拉克商人，于2017年获得多米尼克公民身份，之后用该身份在英国注册了一家公司。同时，他和他作为股东的伊拉克Noor Islamic银行因涉嫌将伊拉克中央银行拍卖的美元转移给受制裁的激进组织而受到国际社会的密切关注。
—伊朗通缉人物男子使用多米尼可护照成立公司，其后协助销售数千万美元的伊朗石化产品而受到美国制裁。
—土耳其商人兼前政府部长Cavit Çağlar于2011 年购买了多米尼克公民身份，2016年，他因与Inter bank相关的欺诈行为而被判入狱。
—根据国际刑警组织的红色通缉令，Mehdi Ebrahimi Eshratabadi是一名自获得多米尼克公民身份以来就一直面临多项指控、涉嫌欺诈而在伊朗被通缉的投资者。
—Eshratabadi又名Tony Newman，于2015年获得多米尼克公民身份。2020年2月被列入国际刑警组织通缉名单。—伊拉克人Oday Nadir Abdulkareem al-Quraishi在移居迪拜前于2012 年获得了多米尼克护照。他在一家伊拉克国有石油公司任职期间收受贿赂而被伊拉克政府发出了逮捕令。
—加密货币领域的领军人物Kyle Davies于2009年获得了多米尼克护照。2012年与他人共同创立了三箭资本(Three Arrows Capital)对冲基金。该基金于 2022年倒闭，导致投资者损失数十亿美元，基金清算人上个月发表声明指，新加坡已向Davies发出拘押令，因他未能配合清算程序而入狱四个月，但目前下落不明。 

香蕉危机
        多米尼加成为全球护照中心的道路主要出于经济需要而铺成的。 

        多米尼克位于加勒比海东部，曾是法国和英国的殖民地，1978年独立。到了2000 年代，世界贸易组织的一项裁决取消了该岛从几个欧洲国家获得的优惠待遇，对该岛至关重要的香蕉产业产生了震动。这一决定以及几次毁灭性的飓风使该岛陷入危机。 

        西英格兰大学布里斯托尔(Bristol)分校国际关系教授Peter Clegg表示，国际货币基金组织(IMF)的外部支持附带条件——多米尼加不得不削减社会项目。 

        由于亟需替代收入来源，多米尼加于是转向出售护照。克莱格指出，“这个决定关乎该国生存，因此道德不成为影响因素。因为除了香蕉之外，多米尼克根本就没有一致的发展战略。” 

        该国早在1993年就实现了投资公民身份合法化，但直到2015年与欧盟签署免签协定后，护照销售才真正开始起飞，也才开始受到来自世界各地的豪赌客的欢迎。这不仅解决了多米尼勒香蕉引发的危机，也解决了当时该国一触即发的政治危机。 

        二十世纪九十年代初，大多数多米尼克公民身份购买者都是台湾人。但当Skerrit上台后，他转向向中国大陆买家推销该计划，也是该国对华外交更大范围调整的一部分。此外，Skerrit政府开始在世界各地推广多米尼克护照，尤其是在俄罗斯和中东等地。 

护照经纪人和房地产
        黄金护照在多米尼加经济中发挥着核心作用。该国领导人表示，需要这笔资金来取代一度因贸易规则变化而受损的主导香蕉出口，已成为多米尼加政府的主要收入来源(约占政府所有收入的一半以上)，为学校、医疗保健和其他公共服务提供资金。 

        Skerrit自2004年以来一直在任，成为该国任职时间最长的总理，国际货币基金组织报告指，多米尼克至少正在部分实现经济复苏。根据政府数据，斯凯里特的护照计划取得了巨大成功。多米尼克国家预算2009年至2021年间，通过投资入籍公民计划筹集了约7.75亿美元，资助政府项目并维持了Skerrit政党(工党)的执政地位。 

        这个不断增长的行业吸引了70多家获准从事该国护照业务的移民公司，其中一些也涉足岛上的房地产开发，最著名的是蒙特利尔管理咨询公司Est (MMCE)，该公司是在阿联酋注册，由Anthony Haiden经营。 

        除了促进护照销售之外，Haiden的MMCE公司还在多米尼克设有开发部门，将自己描述为该国“领先的开发公司”，其主要项目之一是开发一座新国际机场，据称价值3.7亿美元。同时在多米尼克建设公共住房。2015年热带风暴Erika袭击多米尼克后，MMCE与政府达成了多项协议，建造抗飓风房屋。MMCE从为其客户提供的服务费(佣金)和与其作为开发商相关的利润率中均受益。Haiden在回复媒体提问时表示，“公民身份分配的出售速度对项目进展没有影响，因为 MMCE预先承诺资金以确保项目及时完成和交付。这种承销会带来一定的经济成本——大多数投资者是回避这样做的，因为它被视为高风险的商业投资，但我们为承担风险并成功交付而感到自豪。” 回复提道，“该公司没有、也永远不会帮助任何有犯罪记录或道德败坏的个人或实体获得移民身份或第二公民身份。” 

        不过媒体获得的档显示，Haiden直接与总理开展业务。2018年，一家海登控制的公司从Skerrit购买了价值超过27万美元的多米尼加房产。截至2020年，多米尼克政府每年还向该公司支付约14万美元，作为总理租用一座豪宅的费用开支——这种安排在受到媒体曝光批评后，Skerrit承诺不会再续签租约。

        针对外界质疑Haiden和Skerrit之间是否存在利益冲突，Haiden的代表在回答媒体提问时表示，两人之间有着“纯粹的职业关系，Haiden对总理非常尊重。”

        除了捐款购买多米尼加公民身份之外，另一种方式就是投资20万美元投资政府批准的房地产开发项目，理论上这些项目将为岛上的多米尼加人创造就业机会。 

        总部位于阿联酋的Range Developments是一家专门从事多米尼克护照经纪和房地产开发的公司，该公司利用该计划资助的项目包括在该岛北部Cabrits国家公园附近建造一家酒店。 

        有组织罪案调查机构获得的Range的“第三方客户”名单包括被指控的阿富汗前情报局长Asadullah Khalid等人。Range在回应时指，“感兴趣的申请人只有在获得政府评估后才能投资该项目，这意味着他们通过了政府的尽职调查程序，并被政府评估为适合获得公民身份。” 

        该公司又强调，“绝大多数申请也是由第三方发起人和当地代理商处理的，而不是Range Developments，因此我们确实正在处理超出我们理解或信息范围的事情。” 

关于不明财富的问题
        随着MMCE和Range等公司和总理的关系逐渐浮出水面，总理Skerrit的个人命运变化也引起了人们的注意。反对派和包括美国外交系统在内都对他的个人突然致富的过程提出了质疑。 

        维基解密发布的2009年美国国务院电报中写道，“Skerrit在2000年加入政府时公开列出了每月低于2000美元的官方政府工资入，他没有担任过任何其他合法工作，也没有进行过任何投资，然而，他靠着这份薪水，在多米尼克购买了多处价值超过40万美元的土地，并在他的家乡维耶勒卡斯建造了一座富丽堂皇的宫殿式住宅。” 

        次年，多米尼克诚信委员会受理了反对党领袖Lennox Linton提出的对Skerrit的投诉。Linton称，“总理购买了至少八栋价值数百万美元的海滨别墅，完全无法用他的合法收入来解释。显然是他接受了礼物、好处或好处，违反了公职人员的行为准则。”

        应该委员会的要求，Linton提供了一揽子证据来支持他的说法，包括泄露的电邮和秘密录音电话交谈，均声称Skerrit是这些财产的所有者。 

        不过该委员会在审查他的申诉后，发现其中没有足够的不当礼物证据，裁定与Skerrit财产有关的任何不当行为都要由检察官进行审查。报告称，的确有必要进行进一步调查，以确定Skerrit是否有滥权。目前尚不清楚该委员会是否采取了这一措施。 

        Skerrit的儿子就读于美国纽约一所昂贵的预科学校。媒体调查发现，总理的妻子Melissa和几名亲戚联名持有纽约市一套价值220万美元的公寓。后来，Skerrit向半岛电视台承认，这家人是住在这套公寓里，但表示这是他妻子的一个朋友的“善意举动”，并否认有任何不当行为。