美国公布對EB5投資移民項目的欺詐及風險的最新監察報告

       美國問責局(GAO)是美國政府機構的審計機構，最近發表了關於糾紛不斷的EB-5投資移民計畫的欺詐及國家安全風險的監察報告，對向美國經濟投資80萬美元的外國人提供綠卡的做法是否值得，提出了嚴重疑慮。
       該報告疑慮集中在欺詐和對美國國家安全的風險上，指出EB5計畫幾個令人驚訝的特點：
—93%的申請集中在區域中心；
—大多數區域中心集中在地產有關專案；
—投資人大多來自單一國家；
—大多數糾紛及醜聞來自上述單一國家，其中大多數又是由與投資者同樣血統的美國公民盜用、挪用投資者資金所致。 

       問責局在這份80頁報告的摘要中指出：
“USCIS不收集有關(1)拒絕EB-5申請和(2)終止區域中心原因的數據。而收集和評估這些數據是為USCIS提供有關該計畫風險的寶貴參考。”
       如果不知道為什麼決定會失敗，很大可能還會繼續犯同樣的錯誤。在分析美國公民及移民服務局在EB-5方面的活動時，問責局拒絕進一步公開更多數據。 

       在報告的第31頁顯示的、截至2021年6月30日各州批准運營的美國公民和移民服務區域中心的數量：
 

       這是一張沒有數字的美國各州地圖，沒有區域中心的州以白色顯示，有這些中心的州以不同深淺的灰色顯示，兩個州顯示為黑色（紐約和加州），表示擁有最多區域中心，其中一個州有159個！三個沒有此類區域中心的司法管轄區位於美國最偏遠角落：阿拉斯加、美薩摩亞和緬因州。説明一下：南達科他州在2016年爆發將近一億美元的EB5投資移民計畫的大規模嚴重糾紛衝突後，再也沒有區域中心。
        USCIS以往並沒有公佈太多關於該計畫中欺詐發生率的任何數據，而這次公眾卻在問責局的EB5欺詐及風險報告的第35頁看到令人震驚趣的統計表： 

       可以看到，在公佈的EB-5案子中，大約29%~ 68%的案例後來被宣佈為欺詐，在2020~2021年年度，三分之二以上項目存在欺詐——這意味什麼？！
       最終實際案例數取決於欺詐檢測和國家安全理事會（FDNS）最初選擇了多少案件作為欺詐檢測——FDNS以這種方式識別了總量的5%，還是多達 50%？如果是5%中的68%，那還表示情況“雖然嚴重、並非不可控”；如果是50%中的68%，就表示“EB5投資移民計畫已嚴重失敗”。
       需要注意：這是問責局關注FDNS認為可能涉及欺詐的案例，在FDNS認為沒有欺詐的情況下，欺詐的實際發生率又是如何？對此，問責局在約談詢問了USCIS專門負責審批EB5申請及申訴的十五名工作人員之後，沒有進一步公佈，而是在報告毫不起眼的第99號註腳處表示公開數據“會有敏感性”。
       報告顯示，美國公民及移民服務局（USCIS）至今仍沒有公佈有多少申請數量是在長時間等待之後被拒絕，以原籍國申請的拒絕率，只在第23頁表明韓國人申請成功率最高，拒絕率僅為5.8%，而俄羅斯人 達到30.9%，伊朗人是47.2%為成功率最低。
       問責局雖然沒有公開更多數據，但最少已讓公眾有機會撥雲見霧，逐步深入瞭解EB5這個計畫的真實情況，既然冰山露出了一角，相信公眾遲早會看到所有真相的。
        問責局80頁原文報告下載：https://www.gao.gov/products/gao-23-106452